Kurumsal dolandırıcılık dünya çapında büyük bir endişe kaynağıdır ve ABD farklı değildir. Enron, muhtemelen beyaz yakalı suç olarak da bilinen en büyük kurumsal dolandırıcılık örneğidir. Sertifikalı Dolandırıcılık Denetçilerinin 2004 istatistiklerine göre, "Dolandırıcılık ve kötüye kullanım, ABD kuruluşlarının yıllık 660 milyar ABD dolarından fazladır." Bu nedenle, dolandırıcılık, raporları idare etmek için personel ile devlet kurumları tarafından ele alınması gereken önemli bir konudur. Dolandırıcılık bildirmek için neye ihtiyacınız olduğunu ve nereye bildireceğinizi bilmek, adaleti sağlamak için çalışan kurumların zamanında harekete geçmesini sağlayacaktır.
İddia ettiğiniz kurumsal dolandırıcılık için geçerli olan kanıtları toplayın. Katılan kişilerin adları, adresleri, tarihleri ve diğer tanımlayıcı bilgiler en çok yardımcı olur. Durumu birkaç cümle paragrafında kesin olarak açıklayabilir. Durumu ele almak için en iyi donanıma sahip devlet kurumunun web sitesinde verilen talimatları izleyin. Örneğin, postayla yazışmalarla ilgili dolandırıcılık için ABD Posta Servisi'ni web siteleri aracılığıyla bilgilendirin.
Dolandırıcılık iddiaları konusunda yetkisi olan herhangi bir yerel ajans ve makamı belirleyin. Örneğin, yerel polis departmanı her türlü sahtekarlıkla ilgilenmekte ve bir dava numarası vermektedir. Başlangıç referansı olarak eyalet ve federal makamlara rapor verirken dava numarasını kullanın. Polis raporu, durumun bir özetini ve durumu doğrulayan belgeleri gerektirir. Dolandırıcılığı içeren bir suçu bildirmek için karakolun dolandırıcılık departmanını yardım hattı aracılığıyla, şahsen veya web sitesi aracılığıyla temasa geçin.
Dolandırıcılık durumunuzu eyalet başsavcısına bildirin. Başsavcının web sitesinden bir rapor sunabilirsiniz. Başsavcınızın iletişim bilgilerini bulmak için, Ulusal Başsavcılar Birliği (NAAG) sitesine gidin. Genelde, şirket ayrıntılarıyla ilgili iddia ettiğiniz dolandırıcılık türünü sınıflandırmanız gerekir. Avukatlar Genel ipotek ve İnternet dolandırıcılığı gibi her türlü dolandırıcılık ile ilgilenmektedir.
Harekete geçildiğinden emin olmak için uygun federal devlet kurumuna başvurun. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), iş uygulamalarında usulsüzlük iddiasıyla tüketicilerden dolandırıcılık şikayetleri almaktadır. FTC'ye ek olarak, FBI büyük kurumsal hileli davranışlar için en iyi kaynak olabilir. FBI yardım hattını 888-622-0117 numaralı telefondan arayın. Büyük durumlarda, birden fazla kurum birlikte çalışır, bu nedenle her biriyle ayrı ayrı bağlantı kurmanız gerekebilir.
Dolandırıcılığı, belirli iş sektörünün üstesinden gelmek için tasarlanmış uygun uzman kurumlara bildirin. Örneğin, finansal sektör suçları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ve Gizli Servise açıklanmalıdır. Her ikisi de kurumsal sahtecilikle uğraşırken sorunlu olan mali sahtecilikle uğraşır. Örneğin, bir şirketin başka bir tarafa yanlış beyan etmesi ve sahte para kullanımı, her kurum için raporlar içermelidir. Bankalar ve finansal riskten korunma şirketleri, finansal sektör kategorisine giren organizasyonlara örnektir. Dolandırıcılık türlerinin tam bir listesi ve şikayet bildirme yöntemleri için, her kurum için web sitesini ziyaret edin. Her kurumun web siteleri iletişim bilgilerinizi ve bir soruşturma başlatmak için durumla ilgili ayrıntıları gerektirir.
Herhangi bir ek detayın gerekip gerekmediğini belirlemek için her bir ajansı takip edin. Şikayet hacminden dolayı cevap alamayabilirsiniz, bu nedenle birkaç kez takip etmeye çalışmanız gerekebilir.
İpuçları
-
İnternet suçlarını Ulusal Beyaz Yakalı Suç Merkezi'nden (NW3C) kaydetme konusunda yardım alın. İnternet suçları şikayetlerini web siteleri aracılığıyla dosyalamaya yardımcı olabilir ve yerel, eyalet ve federal seviyedeki uygun makamları derhal, doğru ve güvenli bir şekilde bilgilendirebilirler. Sahtekarlık raporlama süreci ve kurumsal sahtekarlığı bildirme konusunda genel rehberlik için, "Tüketici Sahtekarlığı Raporlama" yı ziyaret edin (bkz. Kaynaklar).
