Dolandırıcılık, pek çok kar amacı gütmeyen kuruluşun belirsiz koşullarda milyonlarca dolara para kaybettiğini gördü. Dolandırıcılık raporunuz, yönlendirilen varlıkların kurtarılmasına yardımcı olabilir ve faillere adaleti sağlayabilir. 27 Ekim 2013 tarihli bir Washington Post makalesinde, Mart 2012'de mali dolandırıcılık nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve mahkeme tarafından tazminat toplamını telafi etmeleri için mahkeme tarafından verilen 10 yıl hapis cezası verildi. 150.000 $.
Spotting Dolandırıcılık
Mali denetimler ve kar amacı gütmeyen kuruluşların incelemeleri, çalışanlar ve diğer içerdekilerin yaptığı birçok sahtekarlık vakasını ortaya çıkardı. Bazı dolandırıcılık failleri, kar amacı gütmeyen kuruluşların finansal bilgilerini fonların zimmetini ve yanlış kullanılmasını gizlemek için tahrif eder. Dolandırıcılık Muayeneleri Derneği tarafından yayınlanan 2012 Küresel Dolandırıcılık Çalışmasının Bulguları, kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki medeni dolandırıcılık kaynaklı kayıpların 2012 yılında 100.000 ABD Dolarına ulaştığını göstermiştir. fleece bu kuruluşlar.
Kanıt toplamak
Sahtekarlığı tespit ettikten sonra, yönlendirmeleri takip edin ve muhasebe ve iletişim belgelerinden uygun kanıtları toplayın. Bu, yerel satınalma siparişleri, tedarikçi ve borçlu faturaları, ödeme kuponları, kredi kartı fişleri, kredi notları veya imzalı sözleşme formları olabilir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların İç Gelir Servisi ile yıllık olarak dosyaladığı Form 990 da kanıtlayıcı kanıtlar sağlayabilir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara katkı ve hibeleri, program gelirlerini, üyelere ödenen faydaları ve diğer finansal bilgileri bildirmek gerekir. Belgelenen kanıtlar, kar amacı gütmeyen kuruluşun dolandırılmasından şüphelenilen herhangi bir kişiye karşı iddialarınızı desteklemenize yardımcı olacaktır.
Uygun Raporlama Kanalını Tanımlayın
Bir iç veya dış denetçiyseniz, denetim raporunuzda tespit edilen sahtekarlığı vurgulayın ve daha fazla soruşturma önerin. Bir personel, yönetim kurulu üyesi veya gönüllü gibi bir içeriden bilgi sahibi, dolandırıcılığın faillerinden intikam almamak için dolandırıcılığı rapor etmek zorunda kalabilir. Dolandırıcılık raporunuzu araştırabileceklerini doğrulamak için Dolandırıcılık Yardım Hattı ve Federal Ticaret Komisyonu gibi dolandırıcılık raporlama kuruluşlarıyla iletişim kurun. Sahtekarlık Yardım Hattı, kayıtlı kuruluşlarına sahtekarlık raporlama hizmetleri sunarken, FTC donörlerden ve kar amacı gütmeyen hizmetler tüketicilerinden gelen kırmızı bayrakların sahtekarlığına karşıdır.
Dolandırıcılık Raporunu Gönderin
Dolandırıcılık raporunuzu göndermek için telefon hattı numaralarını, e-posta bağlantılarını ve ıslık üfleyen kuruluşlar tarafından sağlanan çevrimiçi iletişim formlarını kullanın. Bu kuruluşların bazıları çevrimiçi dolandırıcılık bildirmek için web sitesi bağlantıları sağlar. Ayrıca, belgelenen kanıtlarınızın kopyalarını e-postalara ve çevrimiçi iletişim formlarına eklemenizi sağlar. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta dolandırıcılık bildirmek için yasal rehberlik için genel avukatınızdan yardım isteyin.
