İş sahtekarlığı çok ciddi bir konudur ve bir şirketin sahtekarlık yaptığına dair iddialar hafifçe alınmamalıdır. Yıllar boyunca, çalışanları ve dolandırıcılık faaliyetlerini rapor eden kişileri koruyan ve destekleyen birçok kuruluş olmuştur. Dolandırıcılığı yetkililere bildirmeden önce, yöneticinizle veya bir sahiple konuşup konuşamayacağınıza bakın. Şirketinizdeki üst düzey personel, şüphelerinizi netleştirebilir. Ancak, bir şirket içinde devam eden dolandırıcılık faaliyetleri olduğunu kesin olarak biliyorsanız, bunları derhal uygun yetkililere bildirmelisiniz.
Talimatlar
Şüphelendiğiniz veya bilgi sahibi olduğunuz dolandırıcılık türü, raporunuza nasıl devam edeceğinizi belirleyecektir. Örneğin, halka açık menkul kıymetleri içeren menkul kıymetler dolandırıcılığı SEC'e bildirilmelidir; burada daha yerel bir düzeyde dolandırıcılık polise daha iyi bildirilebilir. Ayrıca, çalışan veya mağdur olarak rolünüz, davanızın nasıl ele alınacağında rol oynayacaktır.
Sahte etkinlikleri eyalet ve yerel makamlara bildirin. Birçok polis departmanında, soruşturmanıza yardımcı olabilecek beyaz suçlar bölümü bulunmaktadır. Şirket dolandırıcılığını rapor edebileceğiniz devlet ve yerel makamların genel listesi şunları içerir: yerel polis, bölge savcısı ve eyalet avukatı. Bu tür araştırmalara yardımcı olacak Daha İyi İşletme Bürosu'nun (BBB) yerel bölümleri gibi yerel kuruluşlar olabilir.
Eğer biliniyorsa, sahtekarlığın diğer mağdurlarıyla iletişim kurun. Bu, kurbanların kendilerini tekrar eden dolandırıcılıklardan korumalarını sağlayacak ve davanıza yardım etmeye istekli olabilirler. Başka bir işletmeye dahil olmak, sahte şirketi davalarla tehdit edebileceklerinden yararlı olabilir. Dava tehditleri diğer raporlama yöntemlerinden daha hızlı tepki alma eğilimindedir.
Dolandırıcılık niteliğine bağlı olarak Federal makamlar görev alabilir. İzinsiz kredi kartı masrafları veya diğer eyaletlerarası işlemleri içeren durumlarda, FBI veya IRS ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Muhasebe veya menkul kıymet dolandırıcılığı yapan halka açık şirketler, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'na (SEC) bildirilebilir. Bu dolandırıcılık seviyesini bildirmede size yardımcı olacak Ulusal Whistleblowers gibi ulusal çapta örgütler de var.
Dolandırıcılık rapor etme kararınız konusunda kendinizi iyi hissedin. İşinizi kaybetmekten korkan veya yasa uygulayıcılarla iş yapmak konusunda gergin olsanız da, bir şirketin sahtekarlık yoluyla başkalarını sömürmesini engellemek konusunda her zaman iyi hissetmelisiniz.Ek olarak, birçok federal makam, bilgi uçuranlara, dolandırıcılık konusunda mahkumiyete yol açan bir vakayı bildirdikleri için önemli miktarda para ödüllendirmektedir.
İpuçları
-
Yetkilileri dahil etmeden önce taleplerinizi bir şekilde kanıtladığınızdan emin olun. Talebi bildirmeden önce kanıt toplamak, araştırmacıların dava açmasını kolaylaştırabilir.
Uyarı
Dolandırıcılık suçlamaları çok ciddi; Bu tür bir soruşturmanın çok zarar verebileceğini iddia ettiğiniz suçlamalardan emin olun. Yetkili makamların davanıza dikkat etmesi zor olabilir, özellikle de çok fazla bir dolandırıcılık düzeyi değilse de pes etmeyin. Gerçek kazanacak.
