Kimlik hırsızlığı, banka dolandırıcılığı, kurumsal muhasebe skandalları ve çevrimiçi zimmet olayları, dolandırıcılık analistleri için iş fırsatlarını arttırdı. Bu uzmanlar banka kayıtlarını, satış ve kredi işlemlerini, sigorta tazminat taleplerini ve diğer kayıtları analiz ederek olası hileli faaliyet gösteren olası tutarsızlıkları araştırır ve sorunları çözmek için soruşturma başlatırlar. Bir sahtekarlık analisti olmak, sahtekarlık sınavında eğitim, deneyim ve sertifikasyonun bir birleşimini gerektirir.
Dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili bir alanda yüksek lisans derecesi alın. Aday Dolandırıcılık Analistleri için uygun çalışma alanları, Sertifikalı Dolandırıcılık Sınavçıları Birliğine göre muhasebe ve denetim, kriminoloji ve sosyolojidir. Ancak dernek, genel sosyolojik eğitimin yetersiz olduğunu ve sosyoloji ve kriminolojinin dolandırıcılık ve beyaz yakalı suç alanlarındaki çalışmaların gerekli olduğunu belirtmektedir.
Dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili bir alanda bir işe başvurarak ve güvence altına alarak mesleki deneyim geliştirin. Dolandırıcılık analizi için uygun alanlar muhasebe, denetim, şirket kaybını önleme ve hukuki veya cezai yolsuzluk soruşturmasını içerir.Muhasebeciler ve denetçiler, sorgulanabilir faaliyetler için finansal verileri inceler, muhasebe sistemlerindeki zayıflıkları değerlendirir ve finansal kontroller tasarlar. İç Gelir Servisi gibi kurumlarda veya bankalar ve sigorta şirketleri gibi özel sektör firmalarında sahtekarlık soruşturmaları sizi sahtekarlık analizinde bir kariyere hazırlar.
Sertifikalı Dolandırıcılık Sınavçıları Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunun ve sınava girmek için sahtekarlık analizi ve soruşturmasında uzmanlığa işaret eden sertifikalı bir dolandırıcılık sınavı olmak üzere kayıt olun. Sınava girmek için, her çalışma yılı için iki yıllık deneyim olarak tanımlanan, dolandırıcılıkla ilgili bir alanda lisans derecesine veya yeterli mesleki deneyime sahip olmanız gerekir. Örneğin, iki yıllık bir önlisans dereceniz varsa, sınava girebilmeniz için dört yıllık mesleki deneyiminiz olmalıdır.
Sertifikalı Dolandırıcılık Sınavçıları Birliği tarafından sunulan bir bilgisayar tabanlı bireysel çalışma programı olan CFE Sınav Hazırlık Kursunu alarak sınava çalışın. Alternatif olarak, Dolandırıcılık Sınav El Kitabı ve diğer referans materyallerini kullanarak bağımsız olarak ders çalışabilirsiniz. Bu kılavuz Sertifikalı Dolandırıcılık Muayeneciler Birliği'nden temin edilebilir.
Dolandırıcılık analisti olarak sertifika almak için sınavı geçin. Sınav, dolandırıcılık amaçlı finansal faaliyet, soruşturma yöntemleri, dolandırıcılık önleme ve dolandırıcılığın yasal boyutları hakkındaki bilgilerinizi test eder.
